难道境外就没有收到黑钱的风险吗？

2024-01-01 11:37:58 +08:00

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USDT -> CNY 这个事情
很多人的办法是转换为外币再转到国内

但是如果在境外就收到黑钱咋办？
境外的金融机构难道不会对黑钱进行控制吗？
因为黑钱这个东西几乎是人人得而诛之
很多国际机构也有专门反洗钱的部门

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9 条回复

Worldispow

2024-01-01 11:43:01 +08:00

别如果，大概率就是黑钱。

NXzCH8fP20468ML5

2024-01-01 12:35:24 +08:00

那可太多了，不要说黑钱了，就是某些国家的钱，一碰就准备通知客户销户。

yumizhao888

2024-01-01 12:50:02 +08:00

国外更严。
转外币是在外面的大机构转，然后同名再进来，而不是外币 c2c 。

alfchin

2024-01-01 12:55:29 +08:00

至少被封仅限于单个账户

ksc010

2024-01-01 14:12:27 +08:00

当然有啊，不然为啥美剧里面各种洗钱的剧情

Windrox

2024-01-01 18:57:28 +08:00

俩同学在韩国因换汇在里面关了几个月，搜其他国家也有换汇被遣返的当事人发帖

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2024-01-01 19:22:50 +08:00

@yumizhao888 怎么个转法？意思是有的机构支持 USDT to 法定货币吗？

Jouengt

2024-01-01 22:07:46 +08:00

tsukino

364 天前

涉案太低懒得抓

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