如何防止买家用赃款进行交易呢?

347 天前
polobug  polobug

今天出了个二手东西,但是买家闲鱼找的,但是不走闲鱼交易,说他老公没有闲鱼 然后直接银行转账给我 8k ,说限额了,支付宝又转了几百

他拍了他老公手机转账结果图,我也收到了,对方是个人账户,对上信息了。

疑点就是他很相信我就转账了。然后通过跑腿取货。

之前看新闻说收到赃款会冻结资金。。

但我一个人咋判断。。

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12 条回复
BwNVlwSq
BwNVlwSq
347 天前
肯定走闲鱼交易啊,线下交易也会在闲鱼付款的。
alect
alect
347 天前
银行卡和支付宝名字都对上可能还好一些。。
stinkytofu
stinkytofu
347 天前
把识别黑钱的任务交给普通人是不道德的 , 普通人根本就没有办法也没有渠道去识别, 但是却要承受冻结和损失财产的后果, 实在是很无语。
Shanky
Shanky
347 天前
走平台交易
这种就很像那种跑分的,赌狗给你打钱,然后这个买家给他上分来洗钱
zsj1029
zsj1029
347 天前
是不是 24 小时,延迟到账,没用过,不知可否撤回
shiny
shiny
347 天前
参考币圈的规则:

1. 必须实名匹配买家
2. 银行卡必须 7 天内没有任何进账(有问题的资金被冻结了)
Rickkkkkkk
Rickkkkkkk
347 天前
@stinkytofu 所以银行卡一天限额 3000.
juded
juded
347 天前
洗钱一般不会买二手吧,起码也是买容易变现的,或者要求退款。
dya
dya
347 天前
线下一手交钱一手交货交易就不是用闲鱼。因为闲鱼没有物流信息确认的话,钱会被闲鱼冻结 7 天然后才能提现。所以大家线下交易一般都是微信支付宝转账吧。也有可能是银行卡转账的。
wanwusangzhi
wanwusangzhi
347 天前
@stinkytofu 讲个笑话:和裆讲道理
yinshang
yinshang
345 天前
只能走正规平台,其它无解。最近玩的一款游戏,遇到了类似的情况。
玩家出售价值 5W+的游戏商品,没走官方交易平台,直接转账私下交易,
交易完成后,卖家银行卡被冻结,警方解释,交易款 5W+是电诈的黑钱,必须返回受害者才给解冻。
这中间买家让受害人直接向卖家转账,然后收走了 5W+的游戏商品。。。。
剩下卖家和游戏公司扯皮。。。
polobug
polobug
344 天前
@yinshang 走官方平台交易,这钱不还是脏钱吗。。

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