友情提示一句： bitcoin 不是匿名的。相反，所有交易记录全球公开可查

[est]

只有上了混(xi)币(qian)服务才是匿名的。

现在不管是很多媒体还是朋友圈，说起风就是雨。

[Quaintjade]

@azuis
btc 进了哪个钱包，还得从哪个钱包花出去，最后总会有些零头剩下，要么舍弃，要么转到另一个自己的钱包。
除非收款人肯配合你准备多个收款地址分别从你多个付款地址收钱。

当然，复杂的话追踪起来确实很难。

[DesignerSkyline]

你总得把 BTC 换成现金，这个环节才是弱点，非常容易被追踪。

[xyjtou]

@est 现实社会中，“活人”和 ID 绑定起来的方式是：ID 里面包含了活人的照片、指纹、身份证信息（假定个人身份证不能伪造）。比特币的世界里，有哪一个信息可以内在的和“活人”绑定？

[est]

@xyjtou 你们木桶界总是拿长处来证明自己没有短板呢。。。。

比特币的确可以做到匿名性，但是其根本还是每笔交易可查。我觉得这个消息应该让更多人知道。特别是 7 楼那个例子。。2333

[tcsky]

可以搭配其他渠道, 交易几次之后手上的比特币就不是原来的了.

[maomaomao001]

等等，比特币交易已经是违法的了吗？ 我还刚刚注册好一个国内的交易平台。正打算交易看看呢

[369779105]

3 4 年前就有洗币服务了好么....
既然玩的是匿名 那里有这么容易让你查到
http://www.bitcoin86.com/teach/1408.html

[RqPS6rhmP3Nyn3Tm]

@Shura 除非只在线用比特币而和不和真实信息关联，而且不换成法币。
但是事实上，这意味着连个面包都买不了。

[opnb]

@BXIA 不懂就别乱说了！
你知道什么叫洗币业务吗？
被锁定地址 A 发到洗币地址 B
再发回自己生成的从未使用过的地址 CDEFG...
这期间洗币地址每秒钟几十万笔的交易
我现在拿着 CDEFG 的地址直接换人民币又怎样？
你 TM 能知道我是 A ？

[byzod]

理论上有大数据基本上交易人和钱包的对应关系是透明的
但既然不是明面对应，相应的网上洗钱操作肯定是要比实体货币方便得多的

[hippies]

混币，换山寨再换回来，换 dash,Monero,Zcash 混完了再换回来，途径太多

[newton108]

语死早

[RqPS6rhmP3Nyn3Tm]

@opnb #29 我知道，我说的这些这建立在不洗币的情况下。
说话注意点，已 block。

[lightening]

每次你用比特币软件 request 一次 payment 不是都会给你个新地址么。这个地址肯定不会和其他用途一致啊。

[davidzhanwork]

@livid

人身攻击 @opnb

[Quaintjade]

@opnb
比特币网络目前也就 3 笔 /秒左右，峰值也就 7 笔 /秒左右，洗币地址怎样做到每秒几十万笔交易？

[IanPeverell]

即使交易是公开的，匿名依旧可以实现：

bitcoin 的交易是有 m-to-n 交易类型的，在属于 coinjoin 交易的情况下，多输入和多输出的资金流向是无法确定的，也就是说，在一笔交易中，会包含很多笔用于混淆的交易，所以即使你知道某个犯罪分子的 bitcoin 地址，但是无法知道 ta 将这笔钱转到那些地址里，那么这些钱的追踪就断了

[IanPeverell]

@Quaintjade 洗币其实是通过 coinjoin 这种技术隐瞒了真正的资金流向，来达到你只知道我转账了，而不知道我给谁了的目的来实现洗钱的

[buguniaogu]

搞这么大，账户已经被盯上了吧，任何支出去向都会被立即审查。除非是做到没有交易记录，现在能有手段做到这点么？

[gancl]

@letitbesqzr 怎么报案? 我去年被偷了好多比特币, 可以找回吗?