老板经常用公司账户向我个人账户转帐，然后再要发转给他的个人账户。

[iso9001]

从去年年底开始，老板经常会从公司账户向我转账，每次都是 5 万，然后再要我转给他个人的账户，公司账户和个人账户都是不同的银行，两个月内大概有个十几次了，今天刚刚觉得有点不对，请问对我有什么影响呢？

还有如果有不良影响的话，该怎么不伤和气的拒绝呢。

[wzhy]

楼主要小心了，我表弟也是稀里糊涂替老板做点财务上的事，去年春节都是在看守所里过的

[DigitaIOcean]

@jssyxzy 5 万一次，十几次不少的

[tmp2go]

@hoyixi 你说的第一点应该是公对私吧？如果私对私，家人转个帐过来超了这个数额那还得报？

[Zeonjl]

感觉是不是在洗.....

[Messiv2]

@wzhy 然后呢，判刑了吗

[DAMNYOU]

洗钱，洗钱是怎么样一个调查流程呢，我给 lz 科普一下

一般数量到达一定程度之后，央行会发现你这个行为，然后会通知落地行解释原因，落地行就会找你问你在做啥，如果你说不上来，或者你如实说了，那么 OK 下一步就是触发洗钱的规则了，等待你的就是公检机关的询问和调查了。

[foru17]

我自己最近刚开了公司的，前段时间也去弄公账的事情，因为自己也涉及公转私的操作，就也去了解了一下流程和法规。。
你这种行为这种属于涉嫌偷税、洗钱，一个月这么多次，又不记账说明用途的话，明显已经不合理了，而且最近这两个月，恰好在严查类似的行为。
祝你好运。
参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/45621176

[shequ]

@wzhy

真的就这样进了看守所了？

[bydgg]

讲的你在公司的前途多重要一样。。笑死个人了。

[laoyuan]

可以先把卡挂失或注销，说丢了

[V2exUser]

这是洗钱的标准手法啊(虽然看金额大小不太像)。
赶紧把卡注销了吧，告诉老板卡掉了。他问你办新卡，别接话

[wsjz2018]

找律师，和律师说明情况的时候一定不要隐瞒，尽量说清楚。

[cue]

老板一定是为了薅云闪付的转账红包嗯………………

[PP]

2018 年央行 125 号文，2018 年 12 月 1 日起 7 种重点稽查可疑行为之一，大量资金频繁收付后销户。

2018 年央行 7 月、10 月两文件，2019 年 1 月 1 日起银行和非银收付个人 5 万元以上需在 24 小时或 5 个工作日内完成上报，进行身份识别，建立涉恐名单，保存身份信息和交易记录。

楼主早在监控之列，跑得了吗？能销户吗？给人建议要负责任！

[xiaoyazi]

一群键盘只知道辞职辞职，你们代找工作？老板让员工干违规甚至违法的事情多了去了，都辞职不干全中国 99%的财务好回家了。老板这么做有多种可能，甚至是“不违法”的，譬如利用云账户之类法力通天的劳务外包公司套现。关键还是数额，每个月 3 万内，留好证据是老板命令你这么做的，哪怕公司被法办了警察也不会找你，你当警察是机器人办事？完全依法办事一半居民小区得改成看守所。

[iphoneXr]

公司出事，楼主可以得一罪名：私自挪用公款。

[tabris17]

咨询律师，这里 80%是法盲

[zr8657]

上次年前老板让我写灰产，我托完过年跑路了

[shawn2333]

“老婆管的紧，钱进去了，恐怕拿不出来了啊”

[wdlth]

让老板按最高基数给你交社保公积金，然后再举报他……