有关于别人转 100w 给我的问题咨询各位

[wangxiansheng2]

事情是 一个朋友谈的客户，他们交易采用的币交易，最后用我注册的账号接收（币安实名了），然后在转给他们公司，那么这笔交易以后会对我在国内的金融或者征信上留下什么嘛？ 截图不了，复制了一段接收文字进来

您收到了 USDT 139,010 USDT 已于 2023/05/23 入您的账户。

[PerFectTime]

洗钱？帮信罪？

[dobelee]

没啥吧。除非你朋友犯事了，恰好 CZ 愿意配合调查，才会到你这。

[hlwjia]

在币安上能有什么影响？ 再说，借贷才影响征信吧

[Features]

不经过银行系统屁事没有

[wangxiansheng2]

不知道啊，没玩个币，主要搞了个实名认证 不知道后面有啥影响
@hlwjia
@dobelee
@PerFectTime

[seres]

征信无影响
银行无影响
转进来的币是干净的就没事

[djoiwhud]

帮信罪了解一下？

[coderluan]

目前没有，但是之后你钱得国内渠道转给朋友吧，这个会有记录。如果你朋友出事了，就能根据这个找到你，你算从犯。

[1984V2]

①如果是你把 U 转给对面的地址
问题不大
因为 U 不干净的概率很小
②如果你要变现再汇进对面的账户
要看你在 2C 市场换来的 rmb 是否干净
而且大概率会出点问题
因为币安最近有不干净的钱
轻则银行账户止付
资金量大的话确实有可能会涉嫌帮信罪
③如果是场外交易变现再汇过去
场外靠谱的话倒不存在②所说的问题
但是我很好奇对面公司户怎么记这笔账
是否有税务的问题
当然了相信你看完②之后会感觉③的后果很轻微了

[mangoDB]

币安不是很早就清退大陆用户了吗？墙内还能使用吗？

[wangxiansheng2]

@1984V2 不会经过我的卡，转过来后，就转出去了，没有过银行卡

[IDAEngine]

不知道会不会有税务问题

[xiaowowo]

这明显有猫腻，新建一个 usdt 钱包又不需要什么成本，为什么不自己新建一个钱包？

[clives]

说完全没风险那肯定不现实
https://s1.ax1x.com/2023/05/24/p97KnXQ.png

[wangxiansheng2]

@clives 有点好奇，币安 不是国外的嘛？境内能拿到交易记录？

[clives]

@wangxiansheng2
看最后一段
https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2022-09-26/doc-imqqsmrp0543280.shtml

[beifeideqie]

这肯定有猫腻的，应该是黑 U 之类的

[maxxfire]

这个要不要算你个税

[Ashore]

帮信罪了解下

[sharkli]

如果你出售这些币，有一定风险封你银行卡。