中国银行上海分行来电话问询我最近的境外汇款记录,此事是不是有诈?

2018-07-22 11:09:13 +08:00
 aliasliyu4
事情的经过大抵如下:
a: 本人因为需要买港股,通过某某平台开户,入金通过中国银行汇款至香港交通银行子账户。

b: 该中国银行工作人员昨日打电话通知我回答对方银行,也就是交通银行的三个问题。


1. The originator's full name
2. The originator's A/C NO. (If the originator has an A/C)
3. the originator's full address or the originator's date and place of
birth or the number of a government-issued ID the originator's holds (e.g.
ID card passport)

这些信息都很敏感,仅凭一个电话,我就应该回复这封邮件? 汇款确有此事,但是这封邮件和这通电话是不是骗子啊? 求助各位了。
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29 条回复
Bardon
2018-07-22 11:24:19 +08:00
中行确实无语,我几千欧入账,需要提交资料文件去柜台

你不是柜台汇款吗?
aliasliyu4
2018-07-22 11:26:20 +08:00
@Bardon 中银 app 转账的
ys0290
2018-07-22 11:32:01 +08:00
现在外汇汇款还是挺敏感的
Vancion
2018-07-22 11:36:54 +08:00
你可以打电话给中行核实啊。邮件是不是骗子也相对容易分辨吧。仔细看看收件人地址。我觉得这事大概率是真的。
intellectual
2018-07-22 11:51:09 +08:00
汇成功过去了没?
我恰好没有中行的账户。问过光大和招行,明确的提出,转给非个人账户,用于理财的,统统不给办。

你还是电话给中行核实吧? 2G 的电话号码可以伪造的。
reus
2018-07-22 12:02:40 +08:00
看清楚域名不就行了
aliasliyu4
2018-07-22 12:02:58 +08:00
@intellectual 汇出去了,还是要核实下。
yinet
2018-07-22 12:05:30 +08:00
国家严禁个人投资境外股票,对方的账户应该引起银行的注意了
intellectual
2018-07-22 12:14:56 +08:00
@aliasliyu4 已经汇过去成功了那就可以不理了,风险最小化么
jjxtrotter
2018-07-22 12:19:33 +08:00
外汇那块管的非常严,从反洗钱角度和监管角度都需要对账户交易细节进行核实
Pyjamas
2018-07-22 12:20:22 +08:00
我收了 200 欧都让我去银行核实。。北京银行
y051313
2018-07-22 13:18:57 +08:00
大概率不是骗子
但是如果你实话说了,很有可能汇款会被退回
xiaozhizhu1997
2018-07-22 13:40:18 +08:00
不要直接打给券商,容易被认证。
wevsty
2018-07-22 13:56:13 +08:00
不要直接汇款给券商给的子账户,很容易引起关注,或者直接退回。
没有境外银行账户的,不建议直接去境外券商开户买股票。
qiyuey
2018-07-22 13:58:45 +08:00
买港股肯定是不可以的
dewi
2018-07-22 14:06:48 +08:00
老虎?
titanium98118
2018-07-22 14:45:53 +08:00
你是直接汇款到券商的账户吗?不建议这么做。
billlee
2018-07-22 15:00:11 +08:00
直接会到券商账户?
有的银行的流程就比较简单,直接拒绝汇出
king2014
2018-07-22 17:07:20 +08:00
老虎🐯证券,想投小米?哈哈。。
我也想买,都通过了,到了入金,出金这块我确认后,感觉没有境外卡很不方便,随时有被拒绝的风险,尤其出金,某些银行基本上汇不过来,所以我就一直没有入金。
buddha
2018-07-22 17:15:56 +08:00
@aliasliyu4 你是直接汇到证券公司账号?
这个有些银行很严, 最好是去香港办个个人账号

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