中国银行上海分行来电话问询我最近的境外汇款记录，此事是不是有诈？

[aliasliyu4]

事情的经过大抵如下：
a: 本人因为需要买港股，通过某某平台开户，入金通过中国银行汇款至香港交通银行子账户。

b: 该中国银行工作人员昨日打电话通知我回答对方银行，也就是交通银行的三个问题。


1. The originator's full name
2. The originator's A/C NO. (If the originator has an A/C)
3. the originator's full address or the originator's date and place of
birth or the number of a government-issued ID the originator's holds (e.g.
ID card passport)

这些信息都很敏感，仅凭一个电话，我就应该回复这封邮件？ 汇款确有此事，但是这封邮件和这通电话是不是骗子啊？ 求助各位了。

[aliasliyu4]

@buddha 汇款到他们开通的一个子账户上。（交通银行子账户）， 以后有机会去办理吧，反正股票的钱我没有香港卡也拿不出来。

[aliasliyu4]

@king2014 嗯，主要是为了买小米，已经买了，出金是个问题，反正也不差这几万块钱，也没有香港卡，盈亏都躺着吧。

[aliasliyu4]

@billlee 前面两笔都 ok，但是还是来了这通电话，还是非常严格的，而且手续费也很高。

[aliasliyu4]

@titanium98118 第一次玩，路确实没有摸清

[aliasliyu4]

@dewi 华盛通

[aliasliyu4]

@qiyuey 都是以其他的名义汇款，譬如你懂的

[xupefei]

反洗钱而已。现在世界各国都查的很严，不明来源的钱都会要求提供证明。

[idblife]

你这不错了
我被银行叫到柜台填了一个单子才放行

[aliasliyu4]

@idblife 她也想叫我去柜台，太远了，我是不去的。