关于数字货币的一点想法

2020-04-19 09:51:55 +08:00
 koswu

纯技术讨论,数字货币到底能不能在保留对洗钱的监管上实现交易的匿名性,还是说这两者之间的矛盾不可调和,鱼和熊掌不能兼得?

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32 条回复
xcstream
2020-04-19 17:16:25 +08:00
匿名性大于银行转账 小于现金
imcoddy
2020-04-19 18:58:11 +08:00
@cmdOptionKana 有用的。人们用币是支付取换东西,如果其中一次购买与实际的身份挂钩的话,可以顺藤摸瓜找下来。当年丝绸之路就是这样被摸清楚的。

@koswu 地址变化不是关键,关键是身份的关联,以及一份永存不变的记录账本。

总之,用于非法用途的交易,在比特币上留下记录,不意味着一定会被人发现,但如果有人怀疑的话有不可篡改的记录可被人追踪。
luoqeng
2020-04-19 22:32:37 +08:00
wooyuntest
2020-04-20 10:18:52 +08:00
@imcoddy 现在混币网络追踪,可是一大难题。我们和同行基本都搞了一年多了,也没有比较好的方案出来。
imcoddy
2020-04-22 22:43:17 +08:00
@wooyuntest 什么难题?
wooyuntest
2020-04-22 22:59:19 +08:00
@imcoddy 上面说了呀,混币网络追踪。
no1xsyzy
2020-04-23 09:44:53 +08:00
@imcoddy #25 就是在多种加密货币之间变换吧,通过交易所切换币种的话可以很快地脱离初步的追踪。
@wooyuntest #24 是我说的这个问题?深化追踪主要还是依赖追踪交易所的行为模式吧,这样就需要一个长期的各交易所兑换价格爬虫……
no1xsyzy
2020-04-23 09:57:41 +08:00
@wooyuntest #26 啊,混淆…… 混淆的话除了蜜罐似乎没什么优秀的方法了……
wooyuntest
2020-04-23 18:07:20 +08:00
@no1xsyzy 不是,是基于 UTXO 的混币,把你要洗的币放到一堆人的 input 和 output 里,最终很难追踪币到底去哪里了。
no1xsyzy
2020-04-23 18:40:32 +08:00
@wooyuntest #29 我之后查到了是混淆,但这一混淆具体如何实现没能看明白。托管式倒是好理解,也很清楚其中的单点故障对于币的保护是不足的 —— 托管者可能拿了钱不交出来就跑路;但非托管式的方式我不能理解,如何向同一交易中的其他参与者隐藏自身的货币地址映射的同时允许发生非关联交易。
首先,多处来源相互矛盾地提出非托管方式的处理方式:一说是 1. 一宗大交易,自多个地址输入,同时向多个地址输出;另一说是 2. 相互匿名的平台,多名用户随机匹配并且产生点对点的非关联部分交换,每名用户不断参与直到自己所需混淆量被满足。
对于 1. 我不能理解大宗交易如何被构造。a. 它不能构造为每名参与者(人)单地址对单地址,那样金额的唯一性可以破坏混淆; b. 同参与者的输入不能先于输出添加,这样会导致部分金额被他人宣称; c. 无法先添加满输出再添加输入,因为这样要么导致双用要么导致死锁; d. 无法被广播地构造,那样的话通过构造的过程可以还原关系。所以它必然需要一个中心化的 trust anchor,也就变成实质上托管式的了。
对于 2.,一来 a. 有先给钱还是先给货的问题 —— 不能进行公开关联交易的话先交付者无法确定对方会守约交付; b. 如果参与交易的用户中有蜜罐就会暴露地址关联,尤其有大量币需要转移的,必然不可能只找到少数几个人就完成转移,极容易遇到蜜罐。对于 a. 尚且可以通过小额多交易实现,但会导致 b. 更致命。
no1xsyzy
2020-04-23 18:58:17 +08:00
@wooyuntest #29 我认为更强的混淆是交易 “有价值的秘密信息”,信息的任意复制特性将极容易地被洗白。而秘密信息则会导致无法公开询问。
比如向某企业员工购买该企业的商业机密,将此机密复制后通过另一身份向其竞争对手之一卖出。因为是无法公开的商业机密,即使有实体尝试进行调查,也不可能向每名竞争对手询问:你们有谁知道某机密?——那简直是自曝机密。甚至可以说没有明确证据机密的买家也不会坦言自己知道(蕴含了购买过)该机密。
类似的变种是软件和游戏的 CD Key
jimmyismagic
2020-04-29 21:33:07 +08:00
@luoqeng grin 这种是 utxo 混币结合转账数量加密,要做到隐私,还需要隐藏 ip 地址,包括使用蒲公英协议或使用 tor

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