https://localbitcoins.com/ 比较好奇在国内建立个这样的小额比特币交易网站,需要解决哪些合规问题

[Skmgo]

技术问题倒不大,都是钱包.

合规问题才比较重要,比如接入 KYC, 银行接口接入等.

[luckylo]

你还想合规？

[hawhaw]

不做法币交易就合规。
所以，银行接口啥的，其实是不需要的

[Weixiao0725]

想问一下，这种平台在国内合法吗？有没有前途？像 OKEX 这种感觉活得也很滋润。

[user8341]

国内的话小心非法经营罪，口袋罪。

[0bit]

法律和技术的门槛都很高，感兴趣的话，建议多了解相关知识，真是太难做起来了。

[rainfd]

国内明确不支持比特别交易，别想了

[9151]

去国外注册公司，本来去 HK 注册公司+办公最合适，可惜现在看形势不行了。
网站面向国内用户。
现在最大的问题是用户如何把人民币转到你的账号里购买 BTC ？卖了 BTC 的用户又如何把人民币转给他？

[xuanbg]

OKEX 这种在国内是不合法的，国内任何比特币和其他的各种币交易平台都不合法。虽然你可以在境外注册，服务也在境外，但只要你人在境内，国家就能捏死你。

[mepwang]

@xuanbg okex 的创始人已经被警方带走了。前面建议学习法律知识的回答不靠谱，这事情咱不是以法条论的

[dzdh]

你还想合规？
你连法都犯了你还想合规？再多想想该犯罪了

[PepperEgg]

不提供任何法币交易就行了。其实就是个钱包网站。

[kevinfk2]

OK 和 huobi 都出事了

[juded]

国内目前似乎没有规定禁止交易，但最新的人民银行发征求意见稿明确“为防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币”，后续配套规则肯定会使监管趋严。

[Kirsk]

现在都是 otc 交易所不能作为交易方 只能撮合交易 楼上听风就是雨 不懂就少说点 okex 是涉及到地下钱庄 钱没洗干净 新加坡日本设公司国内经营

[NerverLibis]

1.违法
2.虚拟币本质是传销

[NerverLibis]

从事虚拟币交易的公司，全是人渣，自己去裁判文书网搜就知道。
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=b573baf59a434338a122abe300984d25
随便一搜几百条，清一色不承认自己违法，能给你撤出 8000 字理由。

[NerverLibis]

根据国家有关规定，虚拟货币并不是真正意义的货币，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位。并且在 2017 年 9 月之后，相关平台的虚拟货币交易等活动被禁止。但虚拟货币是一种特定的虚拟商品，具有一定的价值。王友庆在网站注册、登录并存有虚拟货币，其对账户内虚拟货币拥有财产权。

一、本判决生效后十日内，北京乐酷达网络科技有限公司赔偿王友庆人民币 3750483 元；
二、案件受理费 49304 元，由北京乐酷达网络科技有限公司负担 34512 元（本判决生效后七日内交纳）

[Skmgo]

@9151 这个才是问题的关键, huobi 只做 OTC, 他们用平台担保,卖方先把比特币转入到平台, 然后买方转入到卖方银行账户,并且卖方确认到账后立刻平台释放比特币到买方钱包,这个交易链条挺顺利.

以上有个问题,如果买方转账到卖方银行账户, 卖方总是不释放比特币,平台是如何判定的,这个搞清楚就可以了.
同时以上是基于人民币结算体系超级快情况,如果面对美元结算特别是国家之间慢怎么解决? 回头我仔细研究下 localbitcoins 的交易手册看看.

[anaf]

国家发布的 虚拟货币 合法 √
个人发布的 虚拟货币 违法 X

[Revenant]

按照法规，服务器在国内的所有网站都是需要备案的，数字货币交易网站这种经营性质的显然不在备案范围之内