不太明白诈骗案资金流的问题

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关于诈骗案，我不太明白的一点就是，受害人把钱划过去，帐号不是实名的吗？如果转账，另一个帐号不也是实名的吗？取钱的话不是有很大机会会被拍到并被确认地点吗？如果是走支付宝财付通不更加是实名认证吗？

年前被盗刷1000之后一直在想这个问题

7 条回复 • 2014-07-30 14:59:54 +08:00

imn1

2014-07-30 13:30:30 +08:00

首先假身份证满天飞，是否实名就很难说了
其次，不一定要到ATM取钱的，网上银行转走，转几个银行，其中一个不是国有银行就很难追踪了

TONYHEAD

2014-07-30 13:35:11 +08:00

网上有卖身份证（原件）+银行卡一套套的，3，5百就有交易，还能订制（例如你要25岁左右男的或者40岁左右女的）。

randomize

2014-07-30 14:16:29 +08:00 via iPad

@TONYHEAD
原谅小白歪个楼。

大家慎买这种银行卡，如果拿到手一定要仔细检查有没有开通一种自动汇款的服务。

有朋友充了 5000 ，然后一分钱余额都不剩了，当然后来取消了这个服务，也就没有更多事情了。

raptor

2014-07-30 14:20:08 +08:00

连这个问题都解决不了的，根本没办法出来骗钱。

按电视上报道，一般的手法是：全部假证或捡的偷的证办卡，受害人转入其中一张卡，立即网银转入多张卡，每张金额不大，然后团伙成员在全国各地ATM提现，等受害人发现，人家分赃都分好了。

TONYHEAD

2014-07-30 14:21:51 +08:00

@randomize 谢谢分享这个悲伤的故事，问个问题，因为买到的都是别人的身份证，办理这种取消自动汇款的话需要到柜台办理吧？桂圆没查吗？

randomize

2014-07-30 14:26:16 +08:00 via iPad

@TONYHEAD
工行似乎是可以在网银上取消的。

shakoon

2014-07-30 14:59:54 +08:00

@randomize 你说的那个功能叫自动资金归集，一般用于女人搜刮老公工资