亲戚公司借我银行卡走流水，有什么风险？

[alading]

我说不借是不是比较尴尬？

[SuperMild]

他有没有主动说给你什么好处？

要借别人的卡走流水，明显不是正常操作，这是以违规的手段钻漏洞。一般情况下如果他的钱不是太脏，你的风险不大。如果你以后要创业做生意，那影响比较大。既然是违规操作（也可能是犯法的操作），必然还有别的潜在风险。因此，你拒绝也不会尴尬。

如果他主动提出给你好处，你可以说自己胆子小，这个钱不赚了，愿意让给别的亲戚赚，总之语气说得好像自己让出利益似的，说什么可惜呀自己这该死的性格注定发不了财之类的。

如果他没有说给你好处，妈的，你承担了风险，还拿不到好处，这种情况下拒绝有什么尴尬的。

[yexm0]

洗钱？

[cutehalo]

一般为了打什么证明吧 你可以问问

[iwalker]

既然需要借别人卡走流水，说明资金来路不正，要是来路正常的，就不需要借卡了。
风险点：贿赂款洗钱、诈骗洗钱、涉恐洗钱.....

[alading]

@SuperMild 谢谢回复，我就是胆子小，不想担风险，而且也没有什么好处，另外也想知道，要是钱都是正当生意往来，被查到对我有什么影响？

[akira]

@alading 如果是正当生意往来，那你觉得哪种情况下需要借别人的银行卡来转账的。

[alading]

@akira 避税？

[kaishi123]

他避了税，你可能就要多缴税了。

[ilovehoo]

学会拒绝。。

[dko]

哎，一看就是没开过公司不了解公司流程的。
公对公每个月是有额度的，如果公对公额度满了，你还是要给供应商付款怎么办？
那就只能公对私，私人再对公。
风险？最大的风险就是冻结账户，冻结的又不是你的钱你激动什么？
要真是黑钱根本不会找你过账，对于他们来讲用亲戚关系来过账完全是找死的行为。

[dko]

补一句，几十万几百万在你账上过也说明是信任你，换个人试试？

[shanhegu]

有个屁风险

[shanhegu]

10 楼才是真理！

[woorz]

@dko 这个额度不是可以设置的嘛？

[SuperMild]

@dko 他老婆、孩子、父母、兄弟姐妹、以及他自己的账户加起来还不够额度？这种情况是超了多少？

[lmmortal]

出租出借银行账户 都是违法的
楼主你自己掂量

[dko]

@woorz 额度可以设置。。。你以为是个人网银啊？

[dko]

@SuperMild 知道什么叫直系亲属吗。

[dko]

@lmmortal 不好意思，走账不是出租出借。

[alading]

@dko 卡、U 盾都借出，预留手机号也改呢？