《黑钱》第二季第四集剧情讨论

2022-07-09 15:44:22 +08:00
 daoqiongsi1101

梳理一下非法黄金洗钱流程:

拉丁美洲出厂的可卡因等毒品,被毒贩走私到墨西哥等地,更多的毒贩分销往美国各个据点。

在美国各个据点贩卖毒品获得美元的现金,被汇聚到一起,假设有一亿美金汇聚在片中的迈阿密。

这些钱不能直接拿来买游艇、飞机等,必须存入银行账户,但存入银行不仅银行会拒收,而且可能向联邦调查局缉毒局举报,因此必须将现金转为合法可用的某样东西。

首先,会雇用走私贩将这一大笔现金运往秘鲁。

然后,收购一批总值一亿美元的非法黄金,现在,手上有了价值一亿非法收购的黄金。

然后,在秘鲁开一家空壳公司,假设叫“世界黄金贸易公司”,这家公司联系美国迈阿密的一家黄金冶炼厂,这家冶炼厂专门从秘鲁进口黄金。冶炼厂会询问“世界黄金贸易公司”这批黄金的来历,公司负责人会说是从地底下挖出来的,之后冶炼厂就不再过问。这批黄金成功运往美国冶炼厂。

最后,美国冶炼厂通过银行转账服务,将购买黄金支付的一亿美元转到“世界黄金贸易公司”的银行账户。银行不会过问,因为公司已经事先声明那笔钱是出售在秘鲁采集黄金所得来的收入。

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11 条回复
cmdOptionKana
2022-07-09 16:08:05 +08:00
> 收购一批总值一亿美元的非法黄金,现在,手上有了价值一亿非法收购的黄金。

但你好像没有说这些黄金怎样变成现金。卖给谁?
mortonnex
2022-07-09 17:29:45 +08:00
黑钱好看吗
daoqiongsi1101
2022-07-09 18:27:15 +08:00
@cmdOptionKana 这个正文里说了,卖给美国黄金冶炼厂,冶炼厂专门从秘鲁收购非法黄金。
daoqiongsi1101
2022-07-09 18:27:36 +08:00
@mortonnex 我目前只看了这一集,随便看的,哈哈
daoqiongsi1101
2022-07-09 18:29:09 +08:00
但是有一点不明白,在秘鲁用这一亿美元收购非法黄金,那卖出黄金的收到大量现金美元,不一样不能用吗??谁能解释这个问题。
SuperMild
2022-07-09 18:31:52 +08:00
@daoqiongsi1101 我以为这家美国冶炼厂是同伙。

如果这样操作,那主要还是看美国想不想查,只有想查,这些进口黄金(尤其是无证书的非成品黄金)必然是重点关照对象,这种冶炼厂也不会很多,监管成本不高。
daoqiongsi1101
2022-07-09 18:33:04 +08:00
@SuperMild 没错,冶炼厂其实是知道他们黄金的来历的,只是睁一只眼闭一只眼,可以说是同伙吧,这个冶炼厂后来肯定被曝光了。
Rh1
2022-07-10 08:12:47 +08:00
不可否认奈飞这个 app 体验感很强,视频质量也很高。但,奈飞纪录片其实就看一乐呵就行了,有两大问题一直无法解决:1 ,假装很有深度,其实到真有深度的地方就浅尝辄止。2 ,夹带私货,带有很多意识形态的东西。 不喜勿喷,如果你真的看过其他很多媒体出的纪录片就会发现其中的端倪了。
kyro00000
2022-07-10 13:55:49 +08:00
格局打开点。。每部剧都带有强烈的主观意识。
jony83
2022-07-26 14:44:51 +08:00
@Rh1 做猴子不用意识形态
Rh1
2022-07-26 21:14:47 +08:00
@jony83 唉,别说让人伤心的了,好难过

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