这是一个创建于 431 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
用的是每人每年 5 万刀额度来操作的
国内用其他亲戚再转入美刀提示香港账户异常，求助润成功的朋友吗？你们的资金是如何出去的？
不知道国内用 cny 买 BTC ，然后转到国外支持美刀的平台再售出？
 |
1
stinkytofu 2023-09-21 13:44:10 +08:00
可以用现金在国内换 USDT, 拿着这个, 你到国外随便换美金.
|
 |
2
cdwyd 2023-09-21 13:46:28 +08:00 via Android  7
等一个移民中介来收割
|
 |
3
BigBossEnergy 2023-09-21 13:46:59 +08:00
直接轉到美國銀行的賬戶問題不大，可能是交易用途的問題。
BTC 換匯也是需要有美國銀行賬戶然後在交易所 C2C 會方便很多，不然就是走虛擬卡先用著。 |
 |
4
xdzhang 2023-09-21 13:47:22 +08:00
五万是不能再转了啊 之前帮朋友买友邦，每年都很痛苦。
|
 |
5
beatsbach 2023-09-21 13:47:29 +08:00
是香港账户有问题？
我媳妇 7 月份刚转了 4 万澳币，国内中行转的澳洲自己的账户，一点问题没有，第二天到账。 这么多年了我们一直都是国内要么父母的账号要么自己的账号转，从来没啥问题。。 |
 |
6
herozzm OP @stinkytofu 国内我知道火币等都可以买 usdt （但是也担心锁国内账户），国外哪个平台将 usdt 换成现金的？
|
 |
8
cssk 2023-09-21 13:55:59 +08:00 via iPhone
蚂蚁搬家了解一下
|
 |
9
quan01994 2023-09-21 14:02:25 +08:00
国内买币，香港虚拟币交易所出来 。 一般就不会封锁了。
或者有路子的话， 就走银行，有些国外的小型银行可以直接通过虚拟币换钱。 |
 |
10
streamrx 2023-09-21 14:07:48 +08:00 via iPhone
你买 usdt 然后去香港直接换港币现金
|
 |
11
Yumwey 2023-09-21 14:08:31 +08:00
在火币 c2c 买 u ，到国外用国外 kyc 注册个币安，把 u 赚到币安钱包，在币安 c2c 出金不就行了吗
|
 |
13
1145148964 2023-09-21 14:14:57 +08:00 6
买币的风险奇大无比。
|
 |
14
jadelike 2023-09-21 14:17:06 +08:00
usdt 是一种方式。
然后就是莫桑比克红宝石，拍卖级别那种，一颗就几百万，也很方便。 剩下的就只能靠开公司投资这种常规渠道了，我有同学在新加坡专门做这个的 |
 |
15
OutOfMemoryError 2023-09-21 14:17:34 +08:00
@herozzm #6 karken 合法卖 usdt ，然后合法转入 wise/或者其他加密货币友好的银行 然后电汇到香港
|
 |
16
yuanmomo 2023-09-21 14:21:27 +08:00 via iPhone 1
说不定就是国内银行故意这样提示的。每次不建议卡到 5w 美金，我年初买房！就是去年年底和今年年初，转了 4-5 次才把钱转出来。国内现在也不希望你把钱转走吧，所以，我感觉很有可能是故意的。
|
 |
17
j7915kj220ry590U 2023-09-21 14:22:25 +08:00 3
1 、币安买 USDT
2 、充值到 Bitfinex 3 、电汇到可以收美元的账户 这中间涉及到几部分费用： 1 、在 Bitfinex USDT 兑换为 USD 的手续费 0.2% 2 、Bitfinex 电汇费用 0.1%，最少 60u 5 万 u ，手续费大概 160u ，方便快捷安全 |
|
18
j7915kj220ry590U 2023-09-21 14:23:34 +08:00
Bitfinex 高级 KYC 是向国人开放的，只不过很麻烦，做 KYC 前前后后要一星期左右吧
|
 |
19
nicaiwss 2023-09-21 14:25:53 +08:00 via iPhone
@OutOfMemoryError kraken 怎么合法？
|
 |
20
Nasei 2023-09-21 14:26:49 +08:00
资金先走的意思，是身份还没有呢？至少要先有个外面的银行，这样 usdt 换美金方便
|
 |
22
stevenhan 2023-09-21 14:28:50 +08:00
这是你 hk 账户问题吧，应该用 hk 账户 atm 取下钱本地转下账之类的测下是否正常工作
|
 |
24
SenLief 2023-09-21 14:33:18 +08:00
你朋友是走线出去的吗？
如果确定润了，为什么不走官方渠道资金转移？ 20w 以下可以一次汇出，20w 以上的 2 年汇出。 不过之前看到可能要求销籍。 |
 |
25
shiny 2023-09-21 14:34:37 +08:00 2
让亲戚办个 OCBC ，汇到同名 OCBC 卡后再境外汇款
|
 |
26
tutustream 2023-09-21 14:37:05 +08:00
楼主不应该买越南盾吗
|
 |
27
Helios5010 2023-09-21 14:51:41 +08:00
我记得香港有 BTC 的 ATM 的，可以试试？
|
 |
28
Oilybear 2023-09-21 15:00:24 +08:00
HK 的账户有实体卡，没有的话弄一些实体卡在不及可以去 HK 的 ATM 刷一下，应该就没这个限制了
|
 |
29
wangdefu 2023-09-21 15:09:11 +08:00
国内往 hk 转，不同名的账户不能转的
能转的话不就突破 5 万额度了吗 |
 |
31
Liftman 2023-09-21 15:13:29 +08:00
反正我选择少量走。我已经连续十多年固定汇款了。不过我走的量不多。每次 3w 5w RMB 。反正不会超过额度的。而且我是一直以留学的身份汇的。一次性突然的顶格就会很容易引起银行的敏感，银行比你想的敏感多了。
|
 |
33
albert91 2023-09-21 15:30:53 +08:00
国内现金换 U ，国外 U 换现金或者冲进 B 安换现，汇率说不定比你在银行换汇好
|
 |
34
evan9527 2023-09-21 15:35:24 +08:00
OCBC 用护照就能在手机上办
|
 |
35
lwh0328 2023-09-21 15:38:22 +08:00
你们这些建议换币的，需要证明合法来源的时候怎么做？
|
 |
36
c2const 2023-09-21 15:40:02 +08:00
前面说到了，资金转出大陆，需要同名账户，一年 5 万刀限额，最好分两、三次转进去。
|
 |
37
nzynzynzy 2023-09-21 15:47:23 +08:00
多余操作。
正常购汇，正常电汇就行了，撑死就是买不了这么多汇，也不至于钱被按住。 |
 |
38
airbotgo 2023-09-21 15:49:08 +08:00 3
1 、交易所买币，不急着出可以先放着，现在熊市，不出 2 年 BTC 必有猛涨（你要是担心的话，买 BTC 、USDT ，这种龙头币，稳得很）；
2 、国外直接刷内地信用卡，然后人民币还款（不占用外汇额度，这个口子估计很快就要堵上了）； 3 、找人或中介机构（他们会有路子）； 4 、找人对敲（例如你想换欧元，就找欧洲留学生群体，互换）； 蚂蚁搬家是最合适的方式，任何国家的银行账户，短时间大额快进快出，都极大概率触发风控。 楼上那些大额没有触发风控的，因为人家在使用习惯上是经常有这个额度的出入，你一个新账户这么搞，立刻锁户是必然的。 当然，限制钱跑出去是当前的形势。 |
 |
39
wOuv7i4e7XxsSOR1 2023-09-21 15:49:29 +08:00
@shakoon 上 v 站也就图一乐，反智的人太多，认真你就输了
|
 |
40
yiyiwa 2023-09-21 15:50:13 +08:00 1
一次就敢 5W ，真的是勇。
不能 1W ，2W 的来吗？ |
 |
42
chonger 2023-09-21 15:58:35 +08:00
正常途径对于普通人来说就是这么难，否则跑路的人更多
|
 |
43
wangcongming 2023-09-21 15:59:08 +08:00
只有父母和夫妻可以互相转美金，其他亲戚转都是违法的。。。当然被封
|
 |
44
mio4 2023-09-21 16:03:38 +08:00
买 USDT 就行了，非常安全
|
 |
45
villa2935 2023-09-21 16:16:43 +08:00 via Android
程序错了吧，亲戚香港开户，然后转到亲自自己的香港账户，然后从香港再转入你的账户。
|
 |
46
zw1027 2023-09-21 16:18:17 +08:00
找人过桥
|
 |
47
Cipool 2023-09-21 16:22:55 +08:00 via Android
买 usdt 容易把自己的钱变成黑钱，可以试试熊猫速汇这种对敲，不过也受外汇额度限制，实在没有好办法，你背现金多跑几趟香港都行，一个人一次 2w 人民币，一家三口分开一次带 6w 。
|
 |
48
KT0J 2023-09-21 16:26:46 +08:00
我想知道，大佬们都是用什么名义转的。
我看了看银行的转汇理由，没有一样是我能满足的。 出国游？比如往美国转，但我没有出境记录啊。 当然，其实也不会管。但万一管我岂不是待宰？ |
|
49
j7915kj220ry590U 2023-09-21 16:36:28 +08:00
@lipcao 国人 KYC ，你能从币安电汇美金？
|
 |
50
foQD2hGl7Tbh03LL 2023-09-21 16:47:45 +08:00
很简单，你国内给 cny 我给你海外个人账户转美金 或者 u 都行 ，面交
|
 |
52
NickyPP 2023-09-21 17:08:16 +08:00
你一次 5w 刀怎么可能让你出去啊。。想多了。。多次少量吧。。
|
 |
53
hello123456789 2023-09-21 18:37:04 +08:00
@KT0J 同问，用留学名义可行吗，这个理由是银行问的吧？
|
 |
55
Silently 2023-09-21 18:38:20 +08:00 via iPhone
你换其他银行就可以、xhs 已经有人提过 汇丰被建行拉黑了
|
 |
56
vanityfairn 2023-09-21 18:41:56 +08:00
@KT0J 旅游啊，又不会管你的。境外同名电汇属于正常行为。
唯一要注意的是不要像 OP 这样子一次性占 5 万 USD ，铁定要被国内银行或者国外银行风控到。多次少量，每隔 180 天电汇一次，这样子。 |
 |
57
JeffreyZhuang 2023-09-21 18:54:49 +08:00 via Android
国资行管的严，可以开外资银行，另外尽量同名转账。
不建议虚拟币，国外银行反洗钱查的很严，将来要准备投资移民，对于这次钱的收入证明也是个麻烦事。 |
 |
58
DIO 2023-09-21 19:11:11 +08:00
OCBC +1,亲戚都不要一口气用完外汇额度，转同名账户。然后走本地 FAST ，0 损耗秒到账。然后汇丰全球或者肉身去新加披交易所。
|
 |
59
Raynard 2023-09-21 19:38:56 +08:00 1
友情提示楼上的众多老哥们，
我国是全球征税国家， 去了解一下 CRS 吧。。。。 不要觉得买 U 在境外换到自己账户没事， 后果就是哪天税务给你个惊喜，让你直接补税，不补就罚。 真想润，就得学会避免被 CRS 监管。 |
|
60
OutOfMemoryError 2023-09-21 20:18:54 +08:00
@Nasei #23 不是对我朝合法，是对 wise 合法，有合法金融执照
|
 |
61
Jtyczc 2023-09-21 21:11:35 +08:00 via Android
很多中介支持当面交换，百万美金都可以，两国都有人就可以了。
比如你父母帮你转，你在国外收美金。同步推进 |
 |
62
Hyschtaxjh 2023-09-21 21:13:57 +08:00 via iPhone
买币转移就是瞎扯 在第三国你卖的时候根本没法解释这笔钱的合法开源
|
|
63
Hyschtaxjh 2023-09-21 21:14:08 +08:00 via iPhone
@Hyschtaxjh 合法来源
|
|
64
nicaiwss 2023-09-21 21:20:16 +08:00 via iPhone
@Hyschtaxjh 提供买币交易信息不行吗
|
 |
65
joesonw 2023-09-21 22:42:07 +08:00 via iPhone 1
usdt 和对敲都会涉及洗钱销户。最近英国一个女的 84,000 英镑全部罚没，说是国内卖房款，但对敲方不上庭作证，所以直接全部没收。
|
 |
66
ZZ74 2023-09-21 23:03:47 +08:00
这种大额千万别走虚拟币！！！买名画古董都比虚拟币靠谱。
|
|
67
JeffreyZhuang 2023-09-21 23:12:51 +08:00 via Android 4
@joesonw 对头，上面说虚拟币的就是在害人。炒币用外卡在国内消费过日子还行，想靠虚拟币润的压根没做过润的功课。
|
 |
68
princeofwales 2023-09-21 23:29:02 +08:00
5W 的额度是换汇的额度吧，又不是电汇的额度
其实绝大部分购汇结汇和电汇时的理由，都经不起推敲 真要去查的话，很多钱出不去 |
 |
69
iintothewind 2023-09-22 00:20:04 +08:00 1
你一笔转 5 万刀？ 那能不引起注意？
 |
 |
70
worldquant 2023-09-22 03:57:39 +08:00
楼上各位都是洗钱砖家
|
|
71
hello123456789 2023-09-22 05:49:13 +08:00
@vanityfairn 要不要提供机票，签证之类的文件证明？，听说可以这样刁难汇款人。
|
 |
72
billgong 2023-09-22 06:39:03 +08:00 via iPhone
@beatsbach #5 🦘🤝 我也是，中行招行购汇转账直接到澳洲，反向汇款结汇也操作过，十多年了从没出过问题
|
 |
73
sg5678 2023-09-22 06:58:36 +08:00 via iPhone
昨天才转两万到香港。很顺利
|
 |
74
zeevin 2023-09-22 07:27:34 +08:00 1
熊猫速汇款，你可以研究下，我上个月往香港打了 27w ，秒到。
单笔最高 49999 人民币，没必要手续费固定 80 。不占用 5w 刀额度。 方便的话可以用邀请码注册： https://pandaremit.kcbebank.com.cn/h5activity/jcRemit?invtCode=10986994&targetLocation=ip |
|
75
zeevin 2023-09-22 07:38:24 +08:00
更正：每笔固定 80 人民币手续费
|
 |
76
coolmenu 2023-09-22 07:42:48 +08:00
币安火币的好多员工在国内,都是发的 usdt 当工资吧??
|
 |
78
marcong95 2023-09-22 08:45:37 +08:00
@vanityfairn 境外同名电汇属正常行为指的是连电话都不会打的那种吗？我前段时间开了个 ZABank ，电汇汇了 1w HKD 就打电话过来了。。。
|
 |
79
Eagleyes 2023-09-22 08:50:59 +08:00
A-->A
B-->A C-->A ---- 这是典型的资金归集，化整为零，主账户和亲友账户都会被锁定。几年内不可以换汇。 起码面上得过得去吧？ B to B C to C |
 |
81
gynantim 2023-09-22 08:53:16 +08:00
币安买 usdt ，然后转到 kraken, 认证比较简单，然后直接提现到你的海外账户。上个月搞了一笔，实测没遇到什么阻碍。
|
 |
83
klementina 2023-09-22 08:58:08 +08:00
@1145148964 别胡说。要看什么币了，U 短期之内，怎么会呢？
|
 |
84
asche910 2023-09-22 09:00:22 +08:00
来 V 站学习洗钱
 |
 |
85
mesh 2023-09-22 09:12:36 +08:00
合法收入拿出去不算洗钱，最多算绕开外汇管制
|
 |
87
zhongjun96 2023-09-22 09:40:21 +08:00
@klementina #82 不是涨跌的风险，是收付黑钱的风险。只要对方帐户是黑钱帐户，你给对方转账了，你也会被冻结。
|
 |
89
xyholic 2023-09-22 09:43:53 +08:00 2
我用过些日本小交易所，20wu 充进去卖成 jpy 往日本卡提一点问题没有。能把 crypto 说成虚拟币的，言论都差不多，都是一般外行抱着成见张口就来。
|
 |
90
wangkai0351 2023-09-22 09:58:34 +08:00
@stevenhan 这明显是 ZGRMYH 的问题，和 HK 没半毛钱关系
|
 |
91
yzbythesea 2023-09-22 10:01:04 +08:00
润美往大通或美银打钱，别用花旗。
|
 |
92
qiyilai 2023-09-22 10:01:45 +08:00
v 站第一次全程看不懂的帖子
|
|
93
vanityfairn 2023-09-22 10:05:35 +08:00
@hello123456789 我没有遇到过。。
|
|
94
vanityfairn 2023-09-22 10:06:30 +08:00
@marcong95 我一次也没有遇到过😂
|
 |
95
p1gd0g 2023-09-22 10:16:54 +08:00
5w 刀牛逼，，
换币还是小心吧，国外银行也很敏感 |
 |
96
shuson 2023-09-22 10:29:32 +08:00
新加坡：啊？又来给我送钱
|
 |
97
lbp0200 2023-09-22 10:31:11 +08:00
都外籍人士了，还受 5W 元限制？
|
 |
98
aelloncs 2023-09-22 10:31:40 +08:00
一次 5w 刀，不锁你锁谁？小额没啥问题
|
Select Language